Antiriciclaggio
Registro dei titolari effettivi, la Banca d’Italia sul nuovo accesso ai dati
22/04/2026La memoria della Banca d’Italia sul recepimento della Direttiva AMLD6 esamina le nuove regole di accesso al Registro dei titolari effettivi, tra ingresso pieno per le autorità, vincoli per i soggetti obbligati e legittimo interesse per i terzi.
Uif, antiriciclaggio. La svolta passa dall’e-fattura
21/04/2026Dal Quaderno UIF emerge un nuovo approccio all’antiriciclaggio: e-fattura, analisi di rete e cooperazione internazionale aiutano a individuare frodi fiscali, abuso di fondi pubblici, crediti fittizi e flussi verso l’estero.
UIF, allerta su fondi pubblici e appalti: rischi e novità antiriciclaggio
01/04/2026Dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) giungono indicazioni sui nuovi rischi di riciclaggio in fondi pubblici e appalti: aggiornati gli indicatori di anomalia e introdotti i codici PA1 e PA2 per le segnalazioni.
Titolarità effettiva: ufficiali le nuove regole di accesso ai dati
09/01/2026Previste nuove condizioni di accesso ai dati sulla titolarità effettiva da parte di soggetti privati. In Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo di attuazione della direttiva UE 2024/1640.
Operazioni sospette: nuove istruzioni UIF su obblighi, SOS e adempimenti
22/12/2025Diffuse le nuove istruzioni UIF sulle segnalazione delle operazioni sospette in vigore dal 1° luglio 2026: destinatari, principi di collaborazione attiva, SOS, adempimenti organizzativi e flussi informativi.
Adeguata verifica e antiriciclaggio: novità per operatori non finanziari
24/07/2025Nuove regole antiriciclaggio per gli operatori non finanziari: in vigore dal 24 luglio i Provvedimenti Banca d’Italia del 16 giugno 2025, che disciplinano elenco e adeguata verifica. Le novità.
AMLA: in vigore la nuova Autorità europea antiriciclaggio
08/07/2025L’AMLA è la nuova Autorità europea per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Operativa dal 2025, rafforzerà vigilanza, controlli e coordinamento tra le FIU in tutta l’UE.
Antiriciclaggio avvocati: guida aggiornata sugli obblighi
30/06/2025Dall’Ordine degli avvocati di Milano una guida aggiornata che chiarisce obblighi e semplificazioni antiriciclaggio per i legali: verifica clienti, segnalazioni UIF e conservazione dati. Le indicazioni contenute nel documento.
Rapporto UIF 2024: più rischi da criptovalute, IBAN virtuali e gioco online
11/06/2025Il Rapporto UIF 2024 analizza l’evoluzione del riciclaggio in Italia: calo delle SOS, aumento della qualità, rischio cripto e IBAN virtuali, focus su gioco online e nuove tecnologie per il contrasto.
Limite contanti 2025: regole, eccezioni e sanzioni per pagamenti oltre 5.000 euro
30/01/2025Nel 2025 in Italia il limite per i pagamenti in contanti resta fissato a 5.000 euro. Scopri le regole in vigore, le eccezioni previste dalla normativa e le sanzioni per chi supera la soglia consentita, con focus su tracciabilità e lotta all’evasione.
