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Diritto Penale

Riciclaggio da trasferimento di denaro tra conti correnti

23/10/2014 Secondo la Corte di cassazione - sentenza n. 43881 del 22 ottobre 2014 - il delitto di riciclaggio è da considerare “a forma libera” e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile con modalità frammentarie e progressive. In particolare, deve ritenersi integrare un autonomo atto di riciclaggio qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, ed anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro...
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Alle Sezioni unite la nullità da omesso avvertimento in sede di alcoltest

22/10/2014 La Quarta sezione penale della Cassazione, con ordinanza n. 43847 del 21 ottobre 2014, ha ritenuto opportuno, “in considerazione della possibilità di soluzioni interpretative in radicale contrasto” rimettere alle Sezioni unite la questione relativa all'accertamento della contravvenzione di guida sotto l'influenza dell'alcol nel caso di mancato avvertimento, alla persona da sottoporre al controllo dell'alcoltest, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. In particolare,...
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In Gazzetta la Legge di conversione del “Decreto stadi”

22/10/2014 E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 21 ottobre 2014 la Legge n. 146 del 17 ottobre 2014 di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge n. 119/2014, contenente “disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno”. Il testo entra in vigore il giorno successivo alla sua...
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Via il sequestro se il debito tributario viene pagato da un terzo

22/10/2014 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 43811 del 21 ottobre 2014, ha annullato un'ordinanza con cui il Tribunale di Napoli aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti del legale rappresentante di una Srl, nell'ambito di un'indagine per omesso versamento dell'Iva. In particolare, la Suprema corte ha ritenuto fondata la doglianza formulata dal ricorrente rispetto al fatto che il Tribunale del riesame non aveva tenuto in alcun conto che...
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Omesso deposito degli atti di indagine, rinvio a giudizio comunque valido

21/10/2014 La Corte di cassazione, con sentenza n. 43552 del 20 ottobre 2014, ha rigettato il ricorso promosso da tre imputati per dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ed emissione continuata di false fatture e con il quale, tra gli altri motivi, i medesimi avevano dedotto la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti successivi, compresa la sentenza di primo grado, in conseguenza del mancato deposito, da parte del Pubblico...
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Decreto stadi, sì definitivo alla conversione in legge

16/10/2014 Nella seduta del 15 ottobre 2014, l'aula del Senato ha approvato, con il voto di fiducia, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del Decreto legge n. 119/14 recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno, cosiddetto “decreto stadi”. In particolare, si segnala l'inasprimento della...
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Misura cautelare confermata in capo al professionista indagato per riciclaggio

16/10/2014 Con sentenza n. 43130 del 15 ottobre 2014, la Corte di cassazione ha confermato il provvedimento con cui il Tribunale di Salerno aveva disposto, in capo ad una commercialista, la misura cautelare degli arresti domiciliari con il divieto di comunicare con persone diverse da quelle che con lei coabitavano o che la assistevano. L'ipotesi accusatoria contestata alla professionista era di aver partecipato attivamente, nella sua qualità di commercialista, alle operazioni di schermatura e...
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Omesso rispetto dei termini irrilevante a giudizio immediato instaurato

15/10/2014 Per le Sezioni unite penali di Cassazione – sentenza n. 42979 depositata il 14 ottobre 2014 – la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non può essere oggetto di ulteriore sindacato. Del resto – si legge nel testo della decisione - far regredire il processo alla fase precedente il dibattimento in accoglimento di eventuali eccezioni difensive volte ad ottenere la declaratoria del decreto di giudizio immediato per omesso rispetto dei...
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Sezioni unite: il diritto alla libertà personale prevale sul giudicato

15/10/2014 La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale diversa dalla norma incriminatrice, idonea a mitigare il trattamento sanzionatorio, che sia intervenuta successivamente a una sentenza irrevocabile di condanna, comporta la rideterminazione della pena, che non sia stata interamente espiata, da parte del giudice dell'esecuzione. Spaccio lieve e recidiva, pene da rideterminare Ne consegue che, per effetto della sentenza della Consulta n. 251/2012, con cui è stata dichiarata...
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