Antiriciclaggio
Rapporto Annuale UIF: in diminuzione le segnalazioni dei professionisti
17/07/2018L’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia ha presentato, il 13 luglio 2018, il Rapporto sull’attività svolta nel 2017. Dai dati riportati, è emersa una contrazione delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) complessivamente ricevute rispetto all’anno precedente, giustificata,...
Antiriciclaggio: comunicazioni obbligatorie dei movimenti bancari superiori a 10mila euro
17/07/2018I prelievi ed i versamenti effettuati in banca per importi pari o superiori a 10.000 euro, anche se effettuati in modo cumulativo nell’arco di un mese, devono essere l’oggetto di una “comunicazione oggettiva” che gli istituti di credito ed altri specifici soggetti dovranno effettuare all’UIF. È...
Antiriciclaggio, pubblicata la V direttiva UE. Maggiore il numero dei soggetti obbligati
20/06/2018E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE del 19 giugno 2018 la V direttiva antiriciclaggio, finalizzata ad un’ulteriore stretta verso la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. La direttiva n....
Revisori legali: dalla Consob il Regolamento antiriciclaggio
15/06/2018Pubblicata ufficialmente la delibera Consob con le regole antiriciclaggio per i revisori legali e le società di revisione. Sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 135 del 13 giugno 2018, infatti, ha trovato spazio la delibera della Commissione nazionale per la Società e la Borsa n. 20465 del 31 maggio 2018,...
Antiriciclaggio: autorità fiscali con libero accesso ai dati
06/06/2018Possibile l’accesso da parte delle Autorità fiscali ai dati e alle informazioni in materia di antiriciclaggio nell’ambito della cooperazione amministrativa. E’ stato pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” n. 128 del 5 giungo 2018, il Decreto legislativo n. 60/2018, che attua le disposizioni europee...
Sanzioni antiriciclaggio. Pagamento ridotto ma solo con istanza al Mef
30/05/2018Nel caso di violazione della normativa antiriciclaggio, per la fruizione della definizione agevolata ex Dlgs 90/2017 è necessario presentare istanza al Mef, in via amministrativa. Ciò non ha ripercussioni sul procedimento, tranne qualora venga accolta la domanda, che produce la cessazione della...
Segnalazione Operazioni Sospette. Dall’Uif nuove modalità dei flussi delle informazioni
26/05/2018Nuove funzionalità per l’invio ai segnalanti dei risultati degli approfondimenti sulle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) verranno adottate dall’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia). La notizia arriva con comunicato del 24 maggio 2018. Approfondimenti sulle segnalazioni di...
Ecofin, approvata all’unanimità la V direttiva antiriciclaggio
15/05/2018Il 14 maggio 2018, è stata accolta all’unanimità dall’Ecofin, il Consiglio dei ministri dell'economia dei paesi UE, la V direttiva antiriciclaggio, approvata dal Parlamento europeo il 19 aprile 2018. La nuova direttiva, modificando la precedente IV direttiva 2015/849, adotta correzioni che...
Banca d’Italia: prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
10/05/2018La Banca d’Italia ha sottoposto a consultazione pubblica le nuove “Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio” volte a prevenire l’utilizzo degli intermediari bancari e finanziari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. La consultazione...
Legale si presta a operazioni che violano le norme antiriciclaggio? Radiato
04/05/2018Il Consiglio nazionale forense ha confermato la sanzione disciplinare della radiazione impartita dal Consiglio Distrettuale di Disciplina territoriale nei confronti di un avvocato. Il procedimento di disciplina traeva origine da un procedimento penale instaurato a carico del legale, a cui era...
